فتح حساب للأشخاص الاعتباريين

تفاصيل حساب الشركة القانونية

اسم الشركة المطابق للسجل التجاري

نوع الشركة

العائد السنوي

عدد الموظفين

ممثل الشركة

المنصب

البريد الإلكتروني للشركة

رقم الهاتف

رقم الجوال

المنطقة

المدينة

الفرع

الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري

نسخة من ترخيص وزارة الاستثمار (SAGIA) والسجل التجاري

يمكن الاكتفاء بصورة من بطاقة الإقامة وصورة من جواز السفر، على أن يتم استكمال صورة بطاقة الإقامة بعد 90 يوماً من فتح الحساب للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المنشأة.

عنوان واضح في بلده الأصلي + العنوان الوطني للمنشأة

صور من هويات الأشخاص المخولين بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تعريفهم بموجب توكيل مصدق من كاتب العدل أو جهة توثيق معتمدة إذا كان صادراً من داخل المملكة، ومن السفارة السعودية أو تحمل شهادة (APOSTILLE) إذا كان صادراً من خارج المملكة في حالة وجود وكيل .

تعبئة نموذج طلب فتح حساب جاري/مُحدّث بالكامل، وتوقيعه من قِبل المُفوّض بالتوقيع. ونموذج قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS).

نسخة من ترخيص وزارة الاستثمار (SAGIA) والسجل التجاري

نسخة من عقد التأسيس للمنشأة وملحقاته وإذا كانت الشركة مساهمة نسخة من النظام الأساسي

يمكن الاكتفاء بصورة من بطاقة الإقامة وصورة من جواز السفر، على أن يتم استكمال صورة بطاقة الإقامة بعد 90 يوماً من فتح الحساب للمدير المسؤول.

فهم هيكل الملكية وتحديد والتحقق من هويات الشركاء الذين تظهر أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.

صور من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم بالتعريف بهم في عقد التأسيس، أو النظام الأساسي، أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء - أو ما شابه. في حال كان المفوض على الحساب وكيلًا عن المفوض الرئيسي: يجب تعبئة صورة من التوكيل الصادر م

العنوان الوطني للمنشأة

صورة من السجل التجاري دون الحاجة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة تمارس المهن الحرة

نسخة من عقد التأسيس للمنشأة وملحقاته وإذا كانت الشركة مساهمة نسخة من النظام الأساسي

تعبئة نموذج فتح / تعديل الحساب للأشخاص الاعتباريين بالكامل موقعًا من قبل صاحب الصلاحية و تعبئة نموذج الإقرار الضريبي الخاص بقانون الامتثال الضريبي بالحسابات الأجنبية للأمريكيينFATCA وقانون المعيار المشترك CRS

صورة من ترخيص وزارة الاستثمار SAGIA ايضاً صورة من السجل التجاري

صورة من عقد التأسيس للمنشأة وملاحقه. وفي حال كانت الشركة مساهمة صورة من النظام الأساسي

صورة هوية الإقامة للمدير المسؤول ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على ان يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.

فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل

صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها - ، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من الت

العنوان الوطني للمنشأة

فتح حساب للأشخاص الاعتباريين

تفاصيل حساب الشركة القانونية

الأفراد

الأفراد

الأعمال

الأعمال

عن مصرف الراجحي

عن مصرف الراجحي

الدعم والمساعدة

الدعم والمساعدة