جمعية العامه الغير العاديه

19 مارس 2014

يدعو مجلس إدارة مصرف الراجحي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بقاعة الخزامى للمؤتمرات والاحتفالات بمركز الخزامى الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 14-06-1435 الموافق 14-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:



  • التصديق على الميـزانية العمومية وحسـاب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2013م.

  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

  • الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشان تـوزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2013م بواقع ( 1) ريال لكل سهم بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل المصرف في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا، علما بأنه تم توزيع ( 1.50) ريال عن السهم في النصف الأول من عام 2013م بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم .

  • الموافقة على زيادة رأس مال المصرف من 15,000,000,000 ريال إلى 16,250,000,000 ريال بنسبة (8 %) وذلك بتوزيع سهم مجاني عن كل 12 سهم من الأسهم المقيدة في سجلات المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ليزيد عدد الأسهم من مليار وخمسمائة مليون سهم إلى مليار وستمائة وخمس وعشرين مليون سهم ، وتكون الزيادة عن طريق تحويل مبلغ 250,000,000 , 1 ريال (مليار ومائتان وخمسون مليون ريال فقط) من الأرباح المبقاة كما في 31/12/ 2013 م، ويعود سبب زيادة رأس مال المصرف لمواكبة النمو والتوسع المطرد لأعمال المصرف.

  • الموافقة على إدخال عدد من التعديلات على النظام الأساس للمصرف (المواد : 3 ، 6 ، 14 ، 16 أ ، 20 ، و 21).

  • الموافقة على تعديل لائحة الهيئة الشرعية .

  • اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال المصرف للعام المالي 2014م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية . سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي أمانة سجل المساهمين ، فاكس رقم 0112795860 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية. وللاستفسار يرجى الاتصال : 0112795857/0112795854/0112795859

المزيد من الأخبار